Сбор и анализ информации, проверка благонадежности

Проверка благонадежности (integrity due diligence) – один из основных инструментов управления рисками, связанными с коммерческим сотрудничеством, инвестициями и трудовыми отношениями (репутационные риски, нераскрытые коммерческие риски, политические риски, комплаенс-риски и риски мошенничества). Что Вы на самом деле знаете о своем партнере? Есть ли какой-то скрытый фактор, важный для принятия Вами решения?

Суть проверки благонадежности состоит в сборе и анализе информации о деловом партнере, объекте инвестиций или сотруднике, направленном на выявление индикаторов возможных проблем в предполагаемых деловых отношениях. Мы связываем людей, компании, активы и факты для того, чтобы дать Вам достаточно точной, полезной и своевременной информации для оценки риска. Мы обладаем обширным опытом проведения подобных исследований.

Наши преимущества:

  • География последних проектов: Россия, страны СНГ, оффшорные юрисдикции, Европа, Америки, Азия, Африка, Ближний Восток.
  • Обширная инфраструктура для сбора и анализа открытой информации и информации по подписке.
  • Разветвленная сеть проверенных источников информации и экспертов в соответствующих отраслях.
  • Сеть партнерских отношений по всему миру.
  • Собственные методологии оценки и анализа информации.

Наши услуги в данной сфере

  • Проверка благонадежности при инвестиционных сделках (integrity due diligence)
  • Проверка благонадежности деловых партнеров
  • Проверка потенциальных работников
  • Юридическое консультирование по вопросам проверки благонадежности
  • Разработка необходимых политик и регламентов
Свяжитесь с нами info@abouzovkrapivin.com