Управление рисками мошенничества и комплаенс

Когда расследование завершено, активы возвращены, а мошенник уволен (или деловые отношения прекращены), наши клиенты часто обращаются к нам с главным вопросом: что они должны сделать, чтобы не допустить этого в следующий раз?

Мы создаем для наших клиентов индивидуальные развитые системы управления рисками мошенничества и комплаенс, которые помогают им предотвращать, выявлять, расследовать и реагировать на случаи мошенничества, а также учитывать требования регулирующих органов (антикоррупционное, антимонопольное, налоговое, трудовое законодательство и т.п.).

Мы помогаем нашим клиентам проанализировать их бизнес-процессы, создать надежные системы внутренних контролей и разработать необходимые механизмы, политики и регламенты, регулирующие их стратегию в области противодействия мошенничеству.

Наши услуги в данной сфере

  • Консультирование по вопросам противодействия мошенничеству
  • Внутренние контроли
  • Оценка рисков мошенничества
  • Аудиты мошенничества (применительно к бизнесу клиента и в рамках сделок слияния и поглощения)
  • Разработка политик и регламентов в области противодействия мошенничеству
  • Разработка политик в области проверки благонадежности партнеров, работников и третьих лиц
  • Разработка протоколов расследований и реагирования на случаи мошенничества
  • Разработка политик и регламентов в области обработки персональных данных и защиты информации
  • Аудит режима коммерческой тайны
  • Тренинги в области противодействия мошенничеству и комплаенс
Свяжитесь с нами info@abouzovkrapivin.com