Внутренние расследования

К нам обращаются компании, советы директоров и собственники бизнеса в тех случаях, когда необходимо установить факты недобросовестных действий работников, а также нарушения работниками тех или иных требований законодательства (антикоррупционного, антимонопольного, трудового и т.п.).

Мы собираем необходимые доказательства, которые в дальнейшем можно использовать для увольнения недобросовестного работника, возмещения ущерба и использования уголовно-правовых средств защиты.

Наши юристы-аналитики прекрасно разбираются в тонкостях корпоративного и трудового права, а также гражданского процесса, доказательств и доказывания и учитывают особенности регулирования уже во время планирования расследований. Это позволяет нашим клиентам избежать досадных ситуаций, когда расследование проведено, а его результаты нельзя использовать для привлечения работника к юридической ответственности. Или хуже того, сам работник подает в суд на работодателя. К сожалению, данные ситуации часто возникают, когда расследования проводятся специалистами без необходимых специальных знаний.

Помимо этого, наши юристы являются экспертами в области криминологии мошенничества и понимают, как устроена та или иная «схема». В их распоряжении находится экспертиза фирмы в области форензик и собственная лаборатория компьютерной криминалистики. Компьютерная криминалистика позволяет нам исследовать данные, хранящиеся (или удаленные) на компьютерах работников. Наконец, наши эксперты постоянно оттачивают и приобретают новые технические компетенции, будь то использование технологий в расследованиях или навыки интервью подозреваемых и свидетелей.

За годы существования компании мы накопили обширный опыт расследований в самых разных отраслях экономики и понимаем, как отраслевые особенности связаны с возможностями мошенничества и особенностями мошеннических схем.

Мы консультируем клиентов по всем правовым вопросам, связанным с мошенничеством сотрудников, в том числе по вопросам регулирования трудовых отношений, дисциплинарной и материальной ответственности. Также, мы помогаем клиентам разработать подходы к увольнению сотрудников и возмещению ущерба и представляем интересы клиентов в судах.

Наши услуги в данной сфере

  • Внутренние расследования
  • Дисциплинарные расследования
  • Комплаенс-расследования (US Foreign Corrupt Practices Act, UK Bribery Act ит.д.)
  • Кибер-расследования
  • Расследования случаев хищения конфиденциальной информации
  • Прекращение трудовых отношений и возмещение ущерба
Свяжитесь с нами info@abouzovkrapivin.com